En la reciente sesión del Comité de Compliance, se compartieron prácticas y estrategias sobre la prevención del lavado de dinero entre los socios. La sesión fue liderada por el encargado de cumplimiento de la empresa socia QUIRSA, Lic. Luis Alguera.
La Amenaza Global y la Respuesta Corporativa
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan graves amenazas para la estabilidad y seguridad económica global. Para contrarrestar estos delitos, es esencial fomentar una sólida cultura corporativa que promueva la prevención, detección y control del lavado de dinero (LDA) y la financiación del terrorismo (FT). Los componentes clave de dicha cultura corporativa, basada en la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales.
Componentes Clave de la Cultura Corporativa
Marco Legal: La base para una prevención efectiva radica en la implementación de un marco legal robusto que guíe las acciones de las empresas.
Prevenir: Implementar políticas y procedimientos que dificulten el lavado de dinero.
Detectar: Utilizar herramientas y técnicas de monitoreo para identificar actividades sospechosas.
Erradicar: Desmantelar redes de lavado de dinero mediante la cooperación entre entidades públicas y privadas.
Sancionar: Imponer penas severas a quienes cometan o faciliten el lavado de dinero.
Responsabilidades del Órgano de Gobierno: El órgano de gobierno de mayor jerarquía en las entidades obligadas tiene un papel crucial en la implementación de políticas de prevención de LDA/FT.
Impulsar la Cultura de Prevención: Promover una cultura corporativa que valore la gestión de riesgos y la prevención del lavado de dinero.
Aprobar Políticas y Procedimientos: Establecer lineamientos claros para la detección y reporte de actividades inusuales.
Participación de Empresas Miembros
Invitamos a todos los socios a aprovechar los espacios de los comités AHK, los cuales ofrecen una plataforma para compartir conocimientos y experiencias, y brindan la oportunidad de establecer conexiones valiosas, mantenerse actualizados sobre las mejores prácticas en diversas áreas y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de sus organizaciones. Participar activamente en estas sesiones puede ser clave para mejorar la competitividad y seguridad de sus empresas en el entorno global actual. Escriba aqui para recibir mas información.
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