Con el apoyo de nuestro #SocioAHK QUIRSA, desarrollamos un importante webinar centrado en la “Cultura Corporativa en la Prevención del Lavado de Dinero y Activos”. Este evento se enmarca en el compromiso continuo de AHK El Salvador por proporcionar espacios formativos que aborden temas empresariales cruciales para sus socios y la comunidad empresarial en general.
El webinar abordó una serie de temas esenciales para comprender y aplicar las normativas vigentes en la prevención del lavado de dinero (LDA) y la financiación del terrorismo (FT). Los puntos destacados incluyeron:
1. Generalidades de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos: Se presentó un análisis exhaustivo de la ley que establece medidas para detectar, prevenir, sancionar y erradicar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La ley se aplica a una amplia gama de sujetos obligados, desde entidades financieras hasta empresas de bienes raíces y casinos.
2. Sensibilización a la Cultura Corporativa de Prevención: El webinar subrayó la importancia de integrar la prevención del lavado de dinero en la cultura corporativa. Esto incluye el desarrollo de políticas internas y la capacitación del personal para identificar y manejar operaciones sospechosas.
3. Responsabilidades del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía: Se discutió la responsabilidad crítica del órgano de gobierno de mayor jerarquía en la implementación y supervisión de políticas de prevención y control. Este órgano debe promover una cultura de gestión de riesgos y asegurar el cumplimiento de las normativas a través de una adecuada capacitación y monitoreo.
Los temas tratados en el webinar se basaron en referencias normativas clave, tales como la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, el Instructivo para la Prevención, Detección y Control de Lavado de Dinero y Activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los puntos cruciales discutidos estaban:
- Identificación de Señales de Alerta: Cómo identificar operaciones sospechosas y señales de alerta para prevenir posibles actividades ilícitas.
- Responsabilidades y Penalidades: El cumplimiento con las responsabilidades legales, desde la identificación fehaciente de clientes hasta la conservación de documentación y la capacitación continua del personal.
AHK El Salvador reafirma su compromiso con el desarrollo empresarial y la formación continua de sus socios a través de eventos educativos como este. La Cámara no solo facilita el acceso a información vital y actualizada sobre temas relevantes, sino que también promueve la integración de las mejores prácticas en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
El webinar no solo brindó un panorama detallado sobre las normativas vigentes, sino que también proporcionó herramientas prácticas para la implementación efectiva de políticas y procedimientos internos. Este tipo de iniciativas demuestra el firme compromiso de AHK El Salvador por fortalecer el conocimiento y las capacidades de sus socios en áreas críticas para la operación empresarial segura y conforme a la ley.
Si desea ver la grabación de nuestro webinar puede solicitarlo a negocios@ahk.com.sv
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